Matrixport致力于在我们的数字资产生态系统中维持最高的合规标准。我们利 Chainalysis的工具，为所有加密货币资产提供持续、实时的交易监控，以检测高风险 活动的模式，并通过「了解您的交易」（KYT）对可疑活动进行更深入的尽职调查。

禁止行为

Matrixport严禁用户在我们的平台上从事非法活动，如洗钱、资助恐怖主义或非法商业活动。

Matrixport对所有用户交易进行实时和持续的KYT 筛查。如果通过 KYT 发现任何可疑 的非法交易或非法行为，我们可能采取针对用户的行动，包括但不限于拒绝资金、发出信息请求、冻结帐户或向监管机构报告可疑活动。

1.进行可能违反或导致Matrixport违反各政府机构实施或执行的经济制裁的交易，包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室、美国国务院、联合国安理会、欧盟成员国、英国财政部、新加坡金融管理局等机构实施或执行的制裁。 Matrixport致力于打击金融犯罪，遵守我们经营所在地的所有适用制裁法律和法规。

2.与非法活动有关的交易，包括但不限于诈骗、骗局、被盗资金、勒索软件等。

3.模式无规律、不寻常或罕见且没有合乎逻辑的商业解释的交易, 例如于存款后立即提款而没有任何其他活动。

我们可能会通过邮件 [email protected] 或您的客户经理联络您询问您的交易讯息